Fraude de inversión en divisas Las inversiones en el mercado de divisas (FOREX) es una promoción fraudulenta relativamente nueva que se está desarrollando y vendiendo en todo el país. Se le lleva a creer que está invirtiendo en un mercado de futuros de divisas que está altamente regulado, y un mercado negociado por los grandes bancos e instituciones financieras cuyas comisiones para los oficios no son más de dos o tres puntos. La moneda extranjera. Los contratos de moneda extranjera pueden ser negociados legítimamente en un mercado de futuros reconocido o en el de su nombre. Muchos comerciantes de divisas piden a los clientes que les den dinero conocido como sumas a menudo en el rango de 1.000 a 5.000. Estas cantidades, que son relativamente pequeñas en los mercados de divisas, en realidad controlan cantidades de dólares mucho más grandes de la negociación. Margen de negociación puede hacer que usted responsable de pérdidas en dólares que superan en gran medida la cantidad de margen que depositó. Este tipo de negociación permite a los inversores especular con un margen en efectivo de menos de 5 del precio en dólares estadounidenses para monedas extranjeras como la marca alemana, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés. Las víctimas de estos promotores fraudulentos se venden realmente una posición en un mercado de forwards de la moneda que está completamente no regulada y no proporciona ninguna garantía que el promotor ha asegurado la posición delantera en la moneda negociada. Tampoco es consciente de que pagará una comisión de 50 en cada acuerdo y que no tienen la oportunidad de obtener beneficios o recuperar su inversión. Este tipo de terminología de estafa de inversión se utiliza a menudo junto con Prime Bank Schemes y se basa en los pagos de Ponzi. Un grupo, Forex Investment, reclutó alrededor de tres de cada cuatro dólares invertidos en el programa. Para obtener más información sobre este tipo de inversión asegúrese de investigar las bases de datos de la Asociación Nacional de Futuros y la CFTC. Las empresas harán propuestas de ventas engañosas, engañosas y de alta presión. A menudo los directores no supervisan diligentemente a los empleados y agentes en la conducción de sus actividades de futuros sobre materias primas. Hacen engañosas, engañosas y desequilibradas solicitudes de ventas churn cuentas de los clientes y no mantener altos estándares de honor comercial y principios justos y equitativos de comercio. Solicitar a la gente a invertir sin estar registrado. Participar en prácticas fraudulentas de solicitud. Cometen fraude en relación con la compra y venta de futuros de productos básicos y contratos de opciones para cuentas de clientes haciendo declaraciones falsas, engañosas y engañosas u omisiones de hechos materiales. Cometen fraude agitando las cuentas de los clientes de manera generalizada y generalizada para generar comisiones, sin tener en cuenta el objetivo comercial de los clientes que hacen declaraciones fraudulentas sobre, entre otras cosas, la probabilidad de beneficios en la negociación de futuros de productos y contratos de opciones, , Y la experiencia y éxito comercial de su empresa y vendedores. Hacer la comunicación con el público que funciona como un fraude o engaño. Directa o indirectamente (1) violar, ayudar o fomentar o inducir directa o indirectamente la violación de las secciones 4b (a) (i), 4b (a) (iii) y 4c (b) de la Ley y los artículos 33.7 (f) ) Y 33.10 de los reglamentos de la CFTC que impliquen engaño o defraudación o intento de hacerlo, o engañen intencionalmente o intenten hacerlo con respecto a cualquier producto / orden o contrato futuro, y (ii) violen la Sección 166.3 de los reglamentos de CFTC S por No supervisar diligentemente el manejo de las cuentas de productos básicos. No demuestran con pruebas claras y convincentes que su registro no representaría un riesgo sustancial para el público. Se involucran en actos y prácticas que violan la Ley de Intercambio de Mercancías y los reglamentos de la CFTC. Hacen declaraciones falsas sobre sus documentos de registro presentados ante la CFTC al no enumerar los directores de la compañía debido, en parte, a su control de intereses financieros en la compañía. No supervisan diligentemente el manejo de los futuros de productos básicos y las cuentas de opciones de productos básicos al no supervisar las solicitudes de ventas hechas por sus vendedores e instruyendo a sus vendedores a falsificar hechos materiales para inducir a los clientes a participar en prácticas comerciales diseñadas para maximizar las comisiones. Los funcionarios de la empresa, sin admitir ni negar ninguna denuncia, por lo general consienten a la entrada de una orden judicial permanente que declare que su compañía violó las disposiciones antifraude de los reglamentos de la CEA y la CFTC y le impide permanentemente violaciones. A continuación, sólo limpiar la pizarra limpia y comenzar una nueva empresa. Los tribunales suelen encontrar con respecto a las violaciones de la ley y las regulaciones CFTC durante un largo período de tiempo. Prácticas de ventas inadecuadas a menudo continúan incluso después de la presentación de las acciones con la aprobación del director y la participación activa. Ellos violan la Norma 2-29 (A) (2) de Cumplimiento de NFA empleando un enfoque de alta presión con el público. Las declaraciones falsas a menudo incluyen: la probabilidad de beneficios y la posibilidad de pérdida en las opciones comerciales de productos básicos, la aplicabilidad y la importancia de la declaración de riesgo exigida por los reglamentos de la Comisión, la experiencia y reputación de la compañía en la industria de productos básicos, , Y la existencia de un departamento interno de investigación y un equipo de analistas. Ellos se involucran sistemáticamente en tácticas de ventas de alta presión, típicas de una operación de la sala de calderas, y rutinariamente hacen declaraciones falsas o engañosas cuando solicitan clientes. Proporcionan poco entrenamiento a su AP s que afilar técnicas de ventas de alta presión. Ellos animan a sus vendedores a maximizar las comisiones al presionar y convencer a sus clientes, a través de técnicas de ventas de alta presión y fraudulentas, para comprar opciones baratas, significativamente fuera del dinero que rara vez eran rentables para el cliente después de comisiones. Normalmente cobran a sus clientes una comisión de 175 por opción para comprar una opción con una comisión de 75 para compensar una transacción de opción. El objetivo primordial de la operación de ventas es maximizar los ingresos de comisión maximizando el número de opciones compradas por los clientes y distorsionando el potencial de beneficio de las opciones compradas para los clientes. Numerosas cuentas de opciones contenían transacciones en las que el ratio de comisión a prima superaba el 100 por ciento, y que la mayoría de los clientes pagaban entre 40 y 60 por ciento de sus fondos de inversión por comisiones. Ellos alientan tales comisiones elevadas, recompensando económicamente a los ejecutivos de cuentas basándose sólo en el volumen de opciones compradas, y desalentando o prohibiendo la compra de opciones más caras. Cumplen con su objetivo de maximizar los ingresos por comisiones incentivando a sus APs a falsificar la rentabilidad de las opciones comercializadas por ellos y falsear el impacto de la estructura de la comisión sobre el potencial de beneficio de las opciones comercializadas a los clientes. Por ejemplo, una denuncia alegó que durante un período de tres años y medio una empresa comercializó más de 2.800 cuentas de clientes y que más del 90 por ciento de esos clientes perdieron total o sustancialmente todo su dinero, mientras que la compañía recaudó 12,8 millones de comisiones. Esa queja también alegó que en tan sólo cinco meses la compañía tenía 1.126 cuentas de clientes activamente negociadas, y esas cuentas tenían una pérdida neta agregada de aproximadamente 5.5 millones y habían pagado comisiones totales de aproximadamente 2.6 millones, que representaron el 48 por ciento de las pérdidas netas . Otra denuncia de CFTC alega que, en un período de doce meses, una empresa manejó aproximadamente 988 cuentas de clientes, lo que generó 3,16 millones de comisiones mientras que los clientes perdieron más de 7 millones. De las cuentas de clientes manejadas en este período, el 97 por ciento perdió la totalidad o casi todo su capital. Durante un período de cinco meses, manejaron aproximadamente 1.019 cuentas, lo que generó 2,2 millones de comisiones, pero resultó que el 83 por ciento de sus clientes perdieron la totalidad o casi toda su participación en un monto de 5,2 millones. Sus comerciales de radio funcionan como un fraude y engaño y son creados y transmitidos con un desprecio total por la verdad. En la dirección del director s las compañías emprenden un curso deliberado de la conducta para defraudar y engañar a clientes. Víctimas del fraude en moneda extranjera Representando a los clientes y clientes potenciales: - que se les garantiza obtener un beneficio como resultado de una inversión en opciones de productos básicos, - que las opciones de comercio de productos básicos son virtualmente libres de riesgo y - Por la regulación CFTC son insignificantes o de poca importancia, o palabras a ese efecto. Omitir informar a los clientes y clientes potenciales: - que un aumento estacional de la demanda de un producto específico, como el combustible para calefacción y la gasolina sin plomo, por sí solo, no necesariamente resultará en un aumento del valor de la opción sobre el producto dado; - que las tendencias pasadas de los precios de futuros de productos específicos no necesariamente predicen la rentabilidad actual de las opciones sobre contratos de futuros sobre esas materias primas, - que las noticias de mercado actualmente conocidas no significan necesariamente que un cliente gane dinero negociando a través de ellas como mercado actualmente conocido Las noticias suelen ser ya factorizadas en el precio de los futuros subyacentes, así como el valor de la opción, - que, excepto posiblemente en las opciones de dinero, un aumento en el precio del contrato de futuros subyacente no suele correlacionar en un one - - que las órdenes de stop loss no siempre son eficaces para limitar el riesgo de pérdida, - que la diversificación de posiciones de opciones no limita necesariamente el riesgo de pérdida o aumento - que, en determinadas condiciones de mercado, un cliente puede encontrar difícil o imposible liquidar una posición, ya que las condiciones del mercado en la bolsa donde se realiza la orden pueden hacer imposible la liquidación de una posición la posición. No obtienen la información del cliente de una manera adecuada. No mantienen la cantidad de capital neto requerida por los reglamentos de la Comisión, no notifican a la Comisión de tales y no mantienen los libros y registros actuales. Algunas empresas de Forex fraudulentas solicitan a los clientes a negociar en una estrategia de opciones conocidas como conscientes del efecto consistentemente negativo de la estrategia tiene en la capacidad de los clientes para ganar dinero a largo plazo. Estafan a sus clientes mediante la colocación de órdenes de compra y venta emparejadas para contratos de futuros en bolsas de futuros estadounidenses. A continuación, asigna operaciones a determinadas cuentas para crear un patrón deseado de beneficios y pérdidas. Ellos hacen pedidos para comprar y vender las mismas cantidades del mismo contrato a precios idénticos o casi idénticos. Estas operaciones son generalmente compensadas por otra compañía, como las operaciones diarias en la cámara de compensación cambiaria, pero no obstante están listadas como en subcuentas separadas mantenidas en el nombre de una compañía. A continuación, emitir declaraciones de negociación que falsamente informó de estos cerrados fuera de las operaciones de día como permaneciendo abierto. La empresa utiliza estas declaraciones para informar falsamente beneficios o pérdidas a los clientes por medio de emparejar las posiciones largas y cortas de las varias subcuentas y falsamente informar a los clientes que tales operaciones se compensaban mutuamente. Ellos falsamente y engañosamente confirman la ejecución de ciertas transacciones fraudulentas al sugerir que las compras y ventas listadas lado a lado en la confirmación se compensan mutuamente, cuando, de hecho, son operaciones no relacionadas. Ellos compran para cuentas de clientes, la mayoría de los cuales eran discrecionales, mariposa-spread opción posiciones, para que las empresas evaluar una tasa de 180 por opción. El mariposa se extiende consisten en cuatro pujas o llamadas (dos compras y dos ventas), resultando en cuatro comisiones por cada posición de la opción de la mariposa, o 720 por la extensión. La comisión 720 se suma a un 12 por ciento de la equidad, la tarifa inicial cobrada. Junto con la estructura de comisiones, también instituyen una política de minimizar la cantidad de dinero de los clientes comprometidos con el mercado como prima por la compra de posiciones menos caras. La estrategia de negociación de la mariposa y la estructura de la comisión se utilizó para reemplazar una comisión inicial de 40 por ciento previamente cobrada y una comisión de opción de 60 por vuelta después de que los tribunales alemanes estuvieran buscando con desgana las grandes tarifas iniciales cobradas por los corredores y otorgarían daños a los clientes demandantes . Esto redujo la tarifa inicial al rango de 12 a 13 por ciento, triplicó la comisión por opción a 180, y les permitió comenzar a comercializar mariposas para sus cuentas de clientes, que eran en su mayoría discrecionales. La estrategia comercial fraudulenta hace que sea prácticamente imposible para los clientes obtener un beneficio en sus inversiones dada la estructura de la comisión y la estrategia comercial utilizada. De hecho, casi todas las operaciones de mariposa expiraron sin valor, o fueron ejercidas y asignadas para un resultado financiero de cero. Las pérdidas totales consistentes en comisiones y primas para 339 clientes en un caso fueron de aproximadamente 5,6 millones, de los cuales aproximadamente 4.8 millones, o 86 por ciento, fueron atribuibles a comisiones (excluyendo el 12 por ciento de la tarifa deducida). 09/98 - La SEC presentó una queja y obtuvo ayuda de emergencia con un Ft. Lauderdale, International Capital Management. Inc. (ICM) que solicitó a los inversionistas con reclamaciones que se beneficiarían de su programa de cambio de divisas extranjeras. Según la denuncia, ICM utilizó tácticas de ventas de telemercadeo de alta presión para recaudar aproximadamente 18 millones de entre más de 1600 inversores desde octubre de 1997 hasta principios de septiembre de 1998. Dijeron a los inversionistas que podían obtener devoluciones de 3 a 6 por mes y enviaron falsos estados de cuenta mensuales Que mostraron ganancias consistentes. ICM también dijo a los inversionistas que 80 de los fondos de los inversionistas se mantendrían en una cuenta bancaria y los 20 restantes, que serían utilizados en el programa de comercio de moneda extranjera de ICM, estarían protegidos de pérdidas significativas por su supuesto uso de una orden en cada comercio. Todas estas representaciones eran falsas, ya que el comercio de divisas generaba una pérdida neta para los inversionistas, ICM no guardaba 80 de los fondos de los inversionistas en cuentas bancarias, ni usaban órdenes en todas las operaciones. La demandante de la SEC también nombró a WorldCorp Traders Co. Inc. (WorldCorp) como un acusado de la relevación, alegando que ICM había transferido por lo menos 10 millones a WorldCorp. Que utilizó al menos algunos de esos fondos para negociar en divisas. La SEC congeló todos los activos de ICM y aquellos activos de WorldCorp que fueron proporcionados por ICM. ICM aceptó una orden judicial permanente contra futuras violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y autorizó el nombramiento de un receptor. El receptor ha recuperado aproximadamente 5,2 millones y ha hecho una distribución inicial a más de 1,600 inversores y acreedores de casi 3,3 millones, lo que representa 19,6 de sus reclamaciones, y continúa con acciones contra otros demandados. El 6 de julio de 2001, Jared D Argenio, que se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude telefónico, se enfrenta a una pena máxima de cinco años en una prisión federal. Más tarde en el año Nelson N. Schembari se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude telefónico y se enfrenta a un máximo de cinco años. Ken Tripoli se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude telefónico y un cargo de lavado de dinero y se enfrenta a una pena máxima de veinte años. Larry Tripoli se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude telefónico y se enfrenta a una pena máxima de cinco años. Acción Civil No.98-7062-CIV - DIMITROULEAS Un esquema similar de comercio de moneda extranjera, Unique Financial Concepts. Inc. también fue demandado por la SEC. 09/99 - Anthony Baldwin y Global Currency Management. Inc. fueron acusados de haber capturado fraudulentamente más de un millón de inversionistas que creían que su material promocional indicaba que tenía un registro notable y reconocido de rentabilidades consistentemente rentables, con un promedio de casi 5 mensuales, en su comercio de divisas. Tranquilizados por falsos estados de cuenta mensuales que describían la inversión como segura y rentable, las víctimas no sabían que ya había perdido prácticamente todo su dinero en operaciones a pesar de, o quizás debido a, su experiencia anterior con International Capital Management. (Véase más arriba). Él aceptó el mandato de la SEC, pero no se le exigió restitución debido a su incapacidad demostrada para pagar. Unas pocas operaciones actuales están usando los nombres de firma Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed y First Forex Holding Corporation. El 1 de enero de 2002, los países europeos comenzaron a utilizar el nuevo Euro. Nunca antes tantos países con economías tan poderosas se unieron para usar una sola moneda. Obtenga su pedazo de historia ahora Nos gustaría enviarle un Euro GRATIS y un informe GRATIS sobre la moneda mundial. Simplemente visite nuestro sitio para solicitar su informe Euro y Euro: Además de nuestro informe de divisas, puede recibir nuestro PAQUETE DE INVERSIÓN GRATUITO: Aprenda cómo 10.000 en opciones de apalancamiento 1.000.000 en moneda de euro. Esto significa que incluso un pequeño movimiento en el mercado tiene un gran potencial de ganancias. Si tiene más de 18 años y tiene algún capital de riesgo, es importante que averigüe cómo el euro va a cambiar el mundo económico y cómo puede beneficiarse 10.000 mínimo de inversión La inversión en opciones de divisas es especulativa e incluye un alto grado de riesgo. Los inversores pueden y pierden dinero. EMF HOLDINGS, INC., Una firma en Cebu y Manila en Filipinas y Hong Kong (con planes para expandirse a Singapur y Japón) se especializa en el comercio de divisas (yen frente al dólar), aunque también mantienen diferentes ahorros y Cuentas corrientes en dólares y pesos en varios bancos internacionales. Aunque la empresa es pequeña, EDGAR FIGER, el propietario, dice que tiene una gran experiencia en el comercio y mientras parece que posee 80 de la empresa, por alguna razón, su nombre no aparece en ninguno de los documentos de registro, especialmente Con la SEC. Los inversores parecen convertirse en acreedores que prestan el dinero de la empresa con una promesa de 20 devoluciones cada 30 días. Los comerciantes deben acumular suficientes fondos prestados para llegar a un tamaño del contrato en yenes o dólares con el fin de hacer la cuota antes de llegar a la nómina. EMF Holdings Inc. El edificio de Fedman, Salcedo St. Makati City 802-A Keppel Tower Cebu Business Park, CEBU, Filipinas EMF Investment Ltd Unidad 1808 Un centro de finanzas internacionales, HK EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - Un jurado federal condenó ayer a dos hombres de San Diego por cargos de correo y fraude de alambre relacionados con un aparente esquema de Ponzi, el par operado fuera de la ciudad de Los Ángeles. Jolla oficinas. William F. McCray y Paul Yates fueron acusados en agosto de 2000 por acusaciones de que atrajeron al público a invertir 30 millones en International Forex y Earthwise International. Dos firmas que supuestamente negociaban divisas. Los fiscales dijeron que los dos clientes solicitados con reclamaciones fraudulentas de altos rendimientos anuales en estas cuentas de comercio de divisas y falsamente dijo a los inversores que sus fondos estaban asegurados y mantenidos en fideicomiso con un banco. Además, los fiscales dijeron que dijeron a las víctimas que invirtieron que sus cuentas estaban obteniendo ganancias sustanciales positivas, cuando en realidad se les pagaba con dinero de los nuevos inversionistas. Los fiscales dijeron que McCray también sifonó 5,8 millones de dólares en dinero de los inversionistas, colocándolo en una cuenta bancaria en las Bermudas y utilizando para comprar un condominio y un deportivo de lujo. Yates fue condenado por 12 cargos de fraude postal y seis cargos de fraude telefónico. Enfrenta hasta 90 años de prisión y multas de 4,5 millones, dijeron los fiscales. McCray fue condenado por cinco cargos de lavado de dinero, dos cargos por presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo de conspiración para evadir impuestos por ocultar más de 1 millón de ingresos del Servicio de Rentas Internas durante tres años. También fue declarado culpable de cuatro cargos de perjurio por su testimonio en un procedimiento de quiebra de International Forex, en el que negó que la compañía estuviera relacionada con Earthwise International. McCray enfrenta una pena máxima de 101 años de prisión y multas de 10.500 millones, dijeron los fiscales. La sentencia para el par está programada para febrero. El jurado también encontró que 5,8 millones de McCray cableados al banco de las Bermudas y el coche eran activos relacionados con los cargos de lavado de dinero. Los fiscales dijeron que este hallazgo podría llevar a su confiscación al gobierno de los Estados Unidos. Un tercer hombre acusado en el esquema, Tony D. Ortega. Se declaró culpable a principios de este año a cargos de conspiración para evadir impuestos. Está programado para ser sentenciado el próximo mes. Dubai: La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) dijo el jueves que ha roto una estafa de comercio global de divisas. La estafa invitó a inversionistas en Australia y Singapur a poner su dinero en entidades ficticias que afirmaban estar basadas en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC). Un presunto operador, que se puso en contacto con posibles inversores utilizando un número de teléfono de los Emiratos Árabes Unidos, ha sido detenido en Dubai. Al menos seis víctimas de fraude contactaron al regulador del DIFC, lo que condujo a una investigación de cuatro semanas. Dijo el presidente ejecutivo de DFSA, David Knott. La investigación fue conducida por DFSA y con la Autoridad de Valores y Commodities de Emirates e involucró reguladores de mercado de Malasia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Singapur. La raqueta operaba tres entidades ficticias llamadas Dubai Options Exchange, la UAE Commodities Futures Board y Cambridge Capital Trading. Todos afirmaron ofrecer servicios dentro del DIFC. Los estafadores usaron un proveedor de servicios de Internet con sede en los Estados Unidos. Los inversionistas australianos y singapurenses fueron invitados con frialdad por los representantes de Cambridge Capital Trading para tomar opciones sobre los movimientos de la moneda. Los inversores fueron dirigidos a los sitios web falsos y se les dijo que transfirieran fondos a la cuenta bancaria en Malasia. Cuando los investigadores de la Commodities Futures Trading Commission examinaron las cuentas bancarias de Lázaro José Rodríguez, dijeron que encontraron en un solo mes que habían retirado fondos de clientes para gastar 173.251 en dos Chevrolet Corvettes . En un caso separado, la CFTC en diciembre demandó a un hombre de Coral Springs ya las compañías que dirigía, alegando que habían tomado fraudulentamente 14 millones de al menos 140 personas al afirmar falsamente que hicieron grandes ganancias negociando futuros de divisas. El fraude de los productos básicos, un problema creciente en el sur de la Florida y en todo el país, será un tema de debate cuando los líderes de la industria se reúnan en la conferencia anual de la Asociación de la Industria de Futuros el próximo mes en Boca Raton. Aunque no hay estadísticas confiables sobre el fraude de productos básicos por región geográfica, y muchos casos incluyen sospechosos de diferentes áreas, el consenso de la industria es que el sur de la Florida supera al resto de la nación. En un juicio presentado a principios de este mes, la CFTC alegó que Rodriguez, con sede en Miami, había quemado a unos 400 inversionistas por un total de 1,5 millones de dólares después de prometerles un 300 por ciento de beneficios comerciales. Rodríguez no pudo ser localizado para hacer comentarios. Entre las tendencias que la CFTC está encontrando en el sur de la Florida: Las operaciones de comercio están sobrecargando a los clientes al exigirles que paguen tanto una comisión como una difusión, esencialmente otra comisión. Algunas salas de calderas han comenzado a buscar inversores de oro, lo que es atractivo porque ha aumentado un 26 por ciento en el último año. Con el crecimiento de Internet, los reguladores también están viendo más operaciones comerciales en línea que ofrecen contratos de divisas ilegales y luego mal uso de las inversiones que reciben, dijo Mocek. Algunos expertos de la industria dicen que la historia del sur de la Florida como un semillero para salas de calderas de telemarketing hace que sea fácil para los estafadores para moverse rápidamente en materias primas como las monedas cuando el mercado se caliente. Dijo Robert Wayne Pearce, un abogado de Boca Raton especializado en materias primas y derecho de valores. En la década de 1990, los funcionarios federales y estatales se agobiaron en las salas de calderas, y los mercados de materias primas se tranquilizaron cuando los inversionistas transfirieron dinero al mercado de valores. Pero con los precios de las materias primas como el oro, el petróleo, el cobre y el platino aumentando considerablemente en el último año, los inversores se han interesado más en el mundo esotérico de los futuros y las opciones comerciales. - dijo Pearce-. Un buen indicador, aunque no científico, es que los anuncios para la formación en comercio de materias primas están empezando a aparecer con más frecuencia en los periódicos y otros medios de comunicación, dijo. Los productos básicos son bienes físicos, como metales, alimentos, granos y monedas. Un inversor suele comprarlos a través de un contrato de futuros, un acuerdo para comprar o vender una cantidad determinada de un producto en un tiempo predeterminado. Un contrato de futuros es una obligación para el comprador y el vendedor. Un contrato de opciones es diferente en que es una obligación sólo para el vendedor. A nivel nacional, la CFTC ha reunido alrededor de 300 millones en restitución y sanciones en 85 casos en los últimos cinco años, dijo Mocek. Cerca de 24.000 personas fueron víctimas en esos casos. Pero John Damgard, presidente de la Asociación de la Industria de Futuros, cree que las penas - típicamente suspensiones, multas o destierro de la industria - no son suficientemente duras. El mayor problema no son las empresas que comercian en los intercambios, sino que los criminales que se ejecutan pretenden ser legítimos, dijo Damgard. En el sur de la Florida, la CFTC necesita trabajar más estrechamente con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y con la oficina del fiscal estatal para asegurar que los delincuentes vayan a la cárcel, dijo. La CFTC no tiene esa autoridad. De los defraudadores de la manera en que el Fiscal General de Nueva York, Eliot Spitzer, desafió a las firmas de Wall Street en los tribunales. Mocek dijo que la CFTC abrió una Oficina de Aplicación Cooperativa hace más de tres años y ha estado colaborando con el FBI, las oficinas del fiscal general del estado y los fiscales locales. Pero Mocek sabe que mientras el clima sea agradable, los buffers de las mercancías harán el sur de la Florida casero. Restitución ordenada en caso de fraude de inversión en moneda extranjera 03/06 - Florida - Setenta víctimas en una estafa de inversión pueden tener la oportunidad de recuperar sus pérdidas. El Procurador General Charlie Crist dijo el viernes que David Alan Luger, de Boca Ratón, recibió la orden de pagar 2,2 millones de dólares en restitución a las víctimas de lo que el estado llamó un fraude de inversión multimillonario. Luger también fue condenado a cumplir 13 años de prisión. Fue condenado en un caso procesado por la Oficina de Investigación Estatal de Crist. Luger, que fue procesado por cargos de administración en lo que el estado llamó varias operaciones de la sala de calderas, funcionó lo que los fiscales llamaron un anillo de fraude de inversión que victimizó a ancianos floridanos, prometiendo altos retornos en el mercado de divisas. En lugar de invertir los fondos, los fiscales argumentaron que Luger y un cómplice guardaban el dinero para su uso personal. El estado dijo que muchas de las víctimas de Luger perdieron sus ahorros para la jubilación. Luger fue arrestado en 2001 por su papel en la estafa, pero luego los fiscales dijeron que inició otra operación, llamada Grupo 24, mientras que prestaba arresto domiciliario en el Reino Unido. Boca Ratón. El estado dijo que un cómplice es actualmente un fugitivo internacional. El Departamento de Policía de Boca Raton y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward realizaron la investigación. Luger fue condenado en enero por cargos de extorsión, robo, transacciones fraudulentas y fraudes de telemarketing. El juez de circuito de Palm Beach, Krista Marx, sentenció a Luger ayer. Un hombre de Richmond, de 22 años, acusado de engañar a más de 350 inversionistas de unos 8,3 millones de dólares Se declaró culpable el miércoles por correo de fraude y lavado de dinero. James E. Brown Jr. se enfrenta a un máximo de 120 años de prisión y multas de hasta 16 millones en cada cuenta cuando es sentenciado el 14 de marzo por el juez federal Richard Williams, según los fiscales federales. Brown fue arrestado en septiembre después de una investigación por el FBI, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos. Las autoridades acusaron a Brown, propietario y presidente de Brown Investment Services, de prometer a los inversionistas que podría duplicar su dinero cada 30 días hábiles a través de la negociación en el mercado de divisas. El programa de inversión, que Brown promovió en las clases y seminarios, era falso. Poco del dinero fue invertido, y Brown pagó a los inversionistas tempranos con el efectivo que venía de inversionistas subsecuentes para calmarlos en creer que las inversiones estaban pagando apagado según lo prometido. Brown utilizó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo una flota de 2,9 millones de automóviles de lujo para él y sus empleados. Según los fiscales, de los 8,3 millones de Brown obtenidos de los inversores, que sólo invirtió 484.000 en el mercado de divisas, perdiendo unos 61.000. Sólo cerca de 700.000 permanecieron en la cuenta bancaria de la compañía cuando Brown fue arrestado. 08/07 - California - Joel Nathan Ward, de 48 años, de Turlock, se ha declarado culpable de cargos relacionados con la estafa de millones de dólares de los inversionistas de confianza. El Sr. Ward, un comentarista frecuente y orador del seminario sobre el comercio de divisas (), corrió una estafa elaborada a través de dos de sus compañías, el Joel Nathan Forex Investment Group de Turlock y Learn: Forex Inc. un centro de comercio forex basado en Sacramento , Dicen los fiscales federales. Una acusación federal del Gran Jurado alegó que como parte del plan, el Sr. Ward ofreció a los inversionistas la oportunidad de invertir en el mercado interbancario de divisas a través de su fondo, el ForexFund de Joel Nathan. Muchas de las víctimas eran miembros de la familia, amigos cercanos e individuos que habían sido inscritos en el programa Learn: Forex, ya sea en Sacramento oa través de clases en línea. El Sr. Ward requirió una inversión de 50,000 mínimo, y dijo a los inversionistas que podrían anticipar rendimientos significativos. La acusación también acusó al Sr. Ward de defraudar a los inversionistas en un segundo plan relacionado con un supuesto proyecto de inversión inmobiliaria en Mississippi. Se alegó que simplemente había desviado los fondos de los inversores para su propio uso. Al declararse culpable el viernes, el Sr. Ward admitió que robó los fondos de los inversionistas y proporcionó a sus inversionistas los estados de cuenta alterados. El esquema se derrumbó en noviembre de 2006. Las víctimas de los inversionistas perdieron más de 7 millones. Dice el abogado de los Estados Unidos McGregor Scott. Corredores con bancos y bancos con bancos. III.
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